Hai người bị bắt khi chuyển tiền giúp lao động nhập cư chuyển tiền nước ngoài trái phép

Đài Bắc, ngày 20 tháng 10 (CNA) Hai cá nhân được cho là đã giúp công nhân Philippines ở Đài Loan chuyển tiền ra nước ngoài đã bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố vì vi phạm luật ngân hàng trong nước vào thứ Sáu.

Văn phòng công tố cho biết họ đã truy tố hai nghi phạm tên Chan (詹) và Wu (吳) vì tội chuyển tiền ra nước ngoài, điều mà chỉ các ngân hàng ở Đài Loan mới được phép thực hiện theo Đạo luật Ngân hàng.

Họ cũng yêu cầu tòa án tịch thu mọi khoản lợi bất hợp pháp mà họ kiếm được.

Trong bản cáo trạng, các công tố viên cho biết Chan và Wu đã thành lập một công ty vào năm 2019 và phát triển ứng dụng của bên thứ ba có tên “FastPay” nhắm vào người lao động Philippines ở Đài Loan để giúp họ thực hiện chuyển tiền ngầm.

Các công tố viên cho biết ứng dụng này cho phép người lao động nhập cư nhập số tiền họ muốn chuyển và trả hoa hồng từ 99 Đài tệ (3,06 USD) đến 149 Đài tệ cho mỗi giao dịch tại các cửa hàng tiện lợi.

Sponsored VietVip Pro Đài Loan 來玩錢多多>>

Số tiền sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của người dùng ở Philippines.

Theo bản cáo trạng, hai nghi phạm đã xử lý hơn 4 tỷ Đài tệ trong các giao dịch và kiếm được tổng lợi nhuận là 70,59 triệu Đài tệ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 4 tháng 11 năm 2022.

Các nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù từ 3 đến 10 năm và bị phạt từ 10 triệu Đài tệ đến 200 triệu Đài tệ theo quy định trong Đạo luật Ngân hàng đối với những người vi phạm điều khoản cấm các tổ chức không phải ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài.

Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan

⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲Tài xỉu

✅ #Vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1

ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các cụm Keelung, Taoyuan chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19 mới

Hình ảnh
Đài Bắc, ngày 28 tháng 3 (CNA) Các trường hợp COVID-19 mới được xác nhận liên quan đến một cụm ở Keelung và một tại Nhà máy điện Datan ở Đào Viên tiếp tục tăng đột biến hôm thứ Hai, theo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC). Tại cụm Keelung, thêm 12 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nâng tổng số lên 39 người, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Chen Shih-chung (陳 時 中) cho biết tại một cuộc họp báo. Ở Taoyuan, cụm nhà máy điện Datan đã chứng kiến ​​thêm 11 người được xác nhận là dương tính với COVID-19, nâng tổng số lên 63 người, Chen nói. Trường hợp đầu tiên được báo cáo vào Chủ nhật khi một công nhân xây dựng nhập cư gần đây đã được kiểm tra sau khi phát triển các triệu chứng của bệnh. Các trường hợp mới được báo cáo hôm thứ Hai bao gồm một tài xế lái xe tại nhà máy Datan và bốn thành viên trong gia đình anh ta, Chen nói.  Cho đến nay, cụm bệnh này vẫn chưa lây lan vào cộng đồng địa phương nhưng tình hình vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, ông nói thêm. Sponsored ...
Đọc thêm

Nổ sạc điện thoại, 2 vợ chồng Việt Nam đang ngủ bị lửa bén và bỏng nặng

Hình ảnh
Vụ tai nạn liên quan đến vụ nổ điện thoại di động ở Việt Nam mới đây thu hút sự chú ý, tia lửa từ vụ nổ đã đốt cháy chăn bông và gây cháy, một cặp vợ chồng đang ngủ bị lửa bén và bị bỏng nặng từ 10 đến 20% cơ thể, mặc dù họ đã tạm thời ra ngoài. Nguy hiểm sau khi được cấp cứu, vẫn cần phải điều trị phục hồi chức năng tiếp theo, đó là khó khăn có thể lường trước được, về vấn đề này, các bác sĩ một lần nữa kêu gọi người dân không sử dụng điện thoại di động khi đang sạc pin. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin như "Việt Nam.vn" , vụ việc xảy ra vào sáng 28 giờ địa phương tại một ngôi nhà dân cư ở tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa lập tức bùng lên khắp căn phòng khiến nhiều người bị thương. Vợ chồng đang ngủ thì tử vong, anh bị bỏng nặng và bị sốc một thời gian, sau khi được cấp cứu, tình trạng dần ổn định và được đưa đến bệnh viện điều trị. Sponsored VietVip Pro Đài Loan 來玩錢多多>> Theo nhân viên y tế, ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc điện thoại di động đ...
Đọc thêm

5 nghi phạm bị truy tố sai phạm trong vụ tháo dỡ công trình toà nhà dân cư Đài Bắc làm sụt lún 6 toà nhà

Hình ảnh
Đài Bắc, ngày 29 tháng 4 (CNA) Năm người bao gồm cả người đứng đầu dự án xây dựng đã bị truy tố hôm thứ Hai về một vụ án liên quan đến sự sụp đổ một phần của một tòa nhà dân cư ở Quận Dazhi của Đài Bắc vào năm ngoái. Theo Văn phòng Công tố viên Quận Đài Bắc, các nghi phạm bao gồm Chiu Cheng-hung (邱丞鴻), Chang Po-hsiang (張博翔), Wang Te-sheng (王德生), Chiang Jo-yen (姜若彥) và Liu Feng-shou (劉豐壽). Vụ việc bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2023, khi công việc khai quật dưới lòng đất tại một công trường xây dựng Kee Tai Properties ở ngõ 94, đường Dazhi ở quận Trung Sơn, Đài Bắc, khiến một tòa nhà lân cận chìm xuống đất và sáu tòa nhà khác nghiêng sang một bên. Vụ việc dẫn đến việc hàng trăm người từ các hộ gia đình khác nhau, bao gồm cả những người trong tòa nhà bị chìm một phần, phải sơ tán và tạm thời tái định cư. Sponsored VietVip Pro Đài Loan 來玩錢多多>> Năm người đàn ông được cho là đã phá vỡ một số quy tắc xây dựng tòa nhà, bao gồm cố ý giảm độ dày của bức tường màng của nền móng từ 10 cm xuố...
Đọc thêm